La Nación, 30
DE DICIEMBRE DE 2017
Paz Rodríguez Niell
La primera gran causa de corrupción que investiga al
empresariado kirchnerista va a juicio oral. El juez federal Sebastián Casanello
dio ayer por cerrada la instrucción y elevó el expediente por lavado de dinero
contra Lázaro Báez. Es el caso del video de La Rosadita, de los millones
"físicos" desparramados sobre la mesa de una financiera, una causa
récord, en la que se incautaron activos por 3000 millones de pesos.
La elevación no incluye a la ex presidenta Cristina
Kirchner, que hasta el momento no fue citada en este expediente. El juez ordenó
medidas para investigarla. Ella, además, está ligada a la génesis de la
maniobra.
De acuerdo con el juez, los millones que lavó Báez
tienen origen en la asignación delictiva de obra pública que investiga el juez
Julián Ercolini, que la procesó, junto con Báez, acusada de asociación ilícita
y fraude.
Preso desde hace un año y ocho meses, Báez fue amigo
cercano de Néstor Kirchner, socio de la familia y el principal contratista de
obra pública de Santa Cruz. En esta causa, Casanello y la Cámara consideraron
probado que sacó del país 60 millones de dólares de origen ilegal.
Junto con Báez, irán a juicio otros 24 procesados,
incluidos sus cuatro hijos; su abogado, Jorge Chueco, y su contador, Daniel
Pérez Gadín. También, Leonardo Fariña y Federico Elaskar, que fueron quienes
contaron en TV cómo giraban el dinero al exterior por un circuito negro.
Casanello firmó la elevación a juicio de la causa a
última hora de ayer. Como la Justicia ya entró en feria y la oficina de sorteos
estará cerrada todo el mes, recién en febrero se sabrá qué tribunal oral va a
juzgar a Báez y sus presuntos cómplices.
Quienes tienen prisión preventiva en esta causa son,
además de Báez, Pérez Gadín y Chueco. Los tres están alojados en la cárcel de
Ezeiza y tienen embargos sobre sus bienes de 10.500 millones de pesos.
En abril próximo, Báez cumple dos años preso. La ley
establece que ese es el máximo permitido para una prisión preventiva y que ese
plazo es sólo prorrogable por un año más. Si bien no está regulado cuándo tiene
que hacerse el juicio oral, no debería demorarse porque las causas con
detenidos tienen prioridad.
La Cámara Federal adelantó que es probable que en la
etapa de juicio este expediente termine unificado con otras causas que están
emparentadas, como la de obra pública (presunto delito precedente de este
lavado) y los casos Hotesur y Los Sauces, que investigan si los negocios
inmobiliarios y hoteleros de la familia Kirchner fueron también vehículos para
reciclar el dinero sustraído de las arcas públicas.
El expediente que ayer fue elevado a juicio investiga
un lavado de dinero agravado por "habitualidad". La maniobra incluía
un fraude fiscal que permitía "ennegrecer" el dinero, que era
expatriado por cuevas financieras y tenía como destino sociedades y fundaciones
offshore. Según las pruebas de la causa, 30 millones de dólares volvieron al
país a través de la firma Helvetic y no se descarta que buena parte del resto
siga en el exterior.
Báez siempre negó ser el dueño de Helvetic, pero
Chueco y Pérez Gadín manejaron sus cuentas. Según Báez, Helvetic decidió
participar junto con Austral Construcciones -la empresa principal del grupo
Báez- de una licitación para construir represas en el sur. Siempre según el
relato del empresario, fue por eso que Helvetic giró fondos a Austral. Pero las
obras no les fueron adjudicadas y, de todos modos, Helvetic nunca reclamó el
dinero, que se lo quedó la compañía de Báez.
En la reconstrucción de la ruta del dinero fue clave
la declaración de Fariña, que tiene estatus de arrepentido en esta causa. Él y
Elaskar fueron quienes, con sus declaraciones al programa PPT, motivaron en
2013 la apertura de esta causa. Contaron frente a las cámaras cómo habían
sacado el dinero del país, pero cuando los citó la Justicia se desdijeron y
afirmaron que había sido todo una "versión guionada".
En abril de este año, Fariña volvió a admitir el
lavado. Declaró ante el juez y el fiscal Guillermo Marijuan, y pidió los
beneficios del "arrepentido". Su relato fue útil para reconstruir el
camino de los capitales; habló de cuevas, financistas de la city, sociedades y
fundaciones. Después, la Justicia obtuvo documentos en Suiza que confirmaban
las maniobras.
Los acusados que ayer fueron elevados a juicio son
todos los que tenían sus procesamientos confirmados por la Cámara Federal. Los
activos millonarios incautados en este caso incluyen estancias, autos de lujo,
dos aviones que el juzgado entregó al Ministerio de Seguridad y a un organismo
que investiga accidentes, cientos de máquinas que se asignaron a Vialidad y
libros incunables que hoy están en la Biblioteca Nacional.
La Justicia demostró que lavó 60 millones de dólares
mediante un circuito negro de financieras y paraísos fiscales. También
descubrió que es dueño de propiedades y activos por $ 3000 millones El
empresario quedó detenido en abril de 2016 cuando aterrizaba con su avión privado
en San Fernando. También fueron procesados sus cuatro hijos, su abogado Jorge
Chueco y su contador Daniel Pérez Gadín
En una causa récord, por el número de bienes
incautados, destrabó la trama del lavado tras el video de La Rosadita, donde
los allegados de Báez contaban millones de billetes. Consiguió colaboración de
Suiza para desentrañar la maniobra. No citó a indagatoria a la ex presidenta
Cristina Kirchner, pero ordenó ahora medidas para investigarla que habían sido
sugeridas por la UIF
La ex presidenta no fue elevada a juicio en esta
causa, si bien la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina
Anticorrupción insisten en que debe ser indagada porque Báez sería su
testaferro El origen del dinero negro de Báez, según el juez, tendría su génesis
en el otorgamiento irregular de la obra pública durante la gestión de los
Kirchner. Para el juez eso es materia de investigación de otro caso
Cronología del circuito de dinero negro
Abril de 2013
Fariña y Elaskar en televisión
En Periodismo Para Todos (PPT), los financistas Fariña
y Elaskar revelaron las maniobras de lavado con la financiera SGI
Marzo de 2016
Video de La Rosadita y detención
Se difunde un video en el que se ve al hijo de Báez y
a otros allegados contando dinero en SGI. Báez es detenido el 6 de abril,
cuando aterrizó con su avión privado en San Fernando
Junio de 2016
Información desde Suiza e indagatorias
Los cuatro hijos de Báez son citados a prestar
declaración indagatoria por lavado de dinero luego de descubrir que tienen
cinco cuentas bancarias en Suiza de empresas offshore radicadas en Panamá y
Uruguay
Diciembre de 2017
Elevación a juicio oral
El juez Casanello dio por concluida la etapa de
instrucción y resolvió elevar el caso a juicio oral con 25 procesados
